证券代码：000584          证券简称：哈工智能              公告编号：2023-067

              江苏哈工智能机器人股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   公司第十二届董事会第五次会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00 开始；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15～

下午 15:00。

开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）截止 2023 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）其他相关人员。

      二、本次股东大会审议事项

                                                 备注

 提案编码                        议案名称              该列打勾的栏

                                                目可以投票

非累计投票提案

      上述提案已经 2023 年 6 月 7 日召开的公司第十二届董事会第五次会议审议

 通过，上述提案的相关内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》

 《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

      上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

 通过。

      三、会议登记等事项

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执

 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托

 代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股

 凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

 书；

   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并

 请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

      联系电话：021-51782928

      传真：021-51782929

  联系人：王妍

  联系邮箱：000584@hgzn.com

  联系地址：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室

  会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票

的具体流程见“附件一”

  五、备查文件

  特此公告。

                             江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                   董 事 会

附件一：

                 参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、网络投票程序

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候

选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                   填报

对候选人 A 投 X1 票                X1 票

对候选人 A 投 X1 票                X2 票

…                            …

合计                           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的

选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选

举票数。

为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00～15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

             江苏哈工智能机器人股份有限公司

   兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能

 机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权

 委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本

 人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                      备注

 提案编码                      议案名称     该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累计投票提案

   如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

    □ 有权按照自己的意见进行表决

    □ 无权按照自己的意见进行表决。

   特别说明事项：

 有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自

 己的意见进行表决。

 该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内

 填上“√”。

   委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

   委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   受委托人签名：

   受委托人身份证号码：

   委托书有效期限：至       年   月   日前有效

   委托日期：      年    月       日

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